جنرال لواء

تقدر يوروبول ما يصل إلى 5.5 مليار دولار مغسول عبر العملات المشفرة في أوروبا


يتم غسل ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه إسترليني من الأموال الإجرامية في أوروبا باستخدام العملات المشفرة في أوروبا ، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).

"إنها تنمو بسرعة كبيرة ونحن قلقون للغاية. إنها ليست مصارف وتحكمها سلطة مركزية لذا لا تستطيع الشرطة مراقبة تلك المعاملات. وإذا حددوا أنهم مجرمون ، فلن يكون لديهم طريقة لتجميد الأصول بخلاف النظام المصرفي العادي ". وقال مدير يوروبول ، روب وينرايت ، لبانوراما بي بي سي.

ستشمل عملية غسيل الأموال عبر Bitcoin افتراضيًا شراء العملة المشفرة ، واقتحام أصغر قيمها وتوزيعها على عناوين مختلفة. قد تقضي هذه العملية على أي أثر قد تتركه الأموال الإجرامية وراءها ، وفقًا لبعض الخبراء ، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

Bitcoin ليس مجهول الهوية تمامًا ويمكن تتبعه من خلال المحققين الإدراكيين عبر السجلات العامة. قد يكون من الصعب تتبع عملات الخصوصية الأخرى مثل Monero.

دعوات للتنظيم

طالبت العديد من الحكومات الأوروبية مؤخرًا بشن حملة على العملات المشفرة.

دعا برونو لومير ، وزير المالية الفرنسي ، وبيتر ألتماير ، وزير المالية الألماني المؤقت ، إلى تنظيم عالمي. لقد تحدثوا عن النتائج الضارة للمستثمرين الذين لديهم معلومات مضللة والذين لا يدركون تمامًا المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها.

وقع Le Maire و Altmaier خطابًا إلى زملائه من وزراء مالية مجموعة العشرين ، يقولون فيه إن العملات المشفرة تهدد الاستقرار المالي العالمي على المدى الطويل بالإضافة إلى كونها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين.

"نظرًا للزيادة السريعة في رسملة الرموز المميزة وظهور أدوات مالية جديدة ... يجب مراقبة هذه التطورات عن كثب." قالوا.

كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن قلقها بشأن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. قالت ماي إنها درست العملات المشفرة على محمل الجد بسبب طريقة استخدامها ، وخاصة من قبل المجرمين.

التنظيم أمر لا بد منه

أخبرت كريستين لاغارد ، رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF) ، مؤخرًا القمة العالمية للحكومات في دبي أنه "من المحتمل أن يكون هناك قدر كبير من النشاط المظلم في العملات المشفرة" ، وادعت أن التنظيم أمر حتمي.

لكن المحللين يقولون إن ذلك يمكن تفسيره أيضًا على أنه يمكن للسلطات من المؤسسات المالية التقليدية أن تشعر بضغط متزايد من سوق العملات المشفرة سريع النمو والأكثر شعبية ، والذي يمكن أن يعطل الهياكل المالية التقليدية.

تأتي مطالبة اليوروبول على خلفية اعتقال مجرم الإنترنت البارز سيرجي ميدفيديف في تايلاند. ورد أن ميدفيديف ، الذي كان المؤسس المشارك الروسي لسوق Infraud الإجرامي ، كان يمتلك 100،000 بيتكوين في شقته عندما تمت مداهمتها.

كان نائب رئيس شركة ريسك آي كيو للأمن السيبراني ومقرها سان فرانسيسكو ، فابيان ليبو ، صريحًا أيضًا عند الحديث عن إمكانات إجرامية للعملات المشفرة.

"نحن نرى الجهات الفاعلة في التهديد في جميع أنحاء العالم تستغل ما هو بالفعل عملة معادية في عالم رقمي ينعدم فيه القانون. يقوم ممثلو التهديد باختراق المواقع المعرضة للخطر أو إنشاء مواقع ويب مزيفة وغير شرعية لسرقة الأموال من العلامات التجارية الكبرى ، غالبًا باستخدام نطاقات مطبعية وعلامات تجارية احتيالية ".


شاهد الفيديو: النقود كيف تطورت عبر التاريخ. ومن أول بلد طبع العملة الورقية (شهر اكتوبر 2021).